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偷税漏税和洗钱:巴尔卡尼丈夫于5月13日至6月20日进行了审判

2019-10-20 05:14:19 来源:环球网
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帕特里克和伊莎贝尔巴尔卡尼,特别是因逃税和洗钱加重逃税而被起诉,将于5月13日至6月20日在巴黎受审,刑事法庭于周二宣布。

Levallois-Perret LR(Hauts-de-Seine)市长及其妻子被怀疑隐瞒了至少1300万欧元的税务管理资产。

经过将近五年的调查,需要进行国际调查,巴尔干尼的配偶也将受到“公共生活透明度高级管理局”的“不完整或虚假声明”的审判,负责控制民选官员的收入。

在星期二在巴黎刑事法院第32届会议举行的定期听证会上,辩方试图将审判推迟至晚些时候试图失败。

GrégoireLafarge,“巴尔卡尼家族中唯一的律师,在夏天之前发生了非常严重的健康事故,”辩护律师皮埃尔 - 奥利维尔苏尔告诉法庭。 “他表现得更好,但无法在六个月内完成听证会,”他表示支持推荐请求。 “对于巴尔卡尼先生来说,不存在改变律师的问题,”苏先生补充说。

但法庭保留了计划的日期。 “6个月和28天的时间被认为是允许(被告,ed)组织他们的辩护,”总统说。

“如果格雷戈里拉法基不来,巴尔卡尼先生肯定不会来,”苏先生告诉记者,法院的决定“愤怒”,“不尊重人类对我们同事的价值观”。

巴尔干尼夫妇被怀疑“以通常的方式”,“隐藏在隐藏收入的税收管理中,并通过诉诸提名人和离岸结构同样隐藏继承”,根据该条例7月提交法院。

70岁的帕特里克巴尔加尼也将受到贿赂,贿赂和非法利益的审判。

这对夫妇据称隐藏的遗产将包括圣马丁的“Villa Pamplemousse”财产,71岁的巴尔卡尼女士在否认所有权后最终承认将在第五次听证会上举行。

也将关注马拉喀什的一个里亚德。 由他们的儿子亚历山大巴尔卡尼(Alexandre Balkany)正式租用,部分由沙特商人穆罕默德·本·伊萨·贾比尔(Mohamed Bin Issa al-Jaber)资助,当时后者与勒瓦卢瓦 - 佩雷(Levallois-Perret)市就一个项目进行谈判。双子塔最终没有看到光明的一天。

除了巴尔卡尼的丈夫外,还会出现四个。 亚历山大巴尔加尼将因为签署虚构租约而进行洗钱欺诈行为。

Mohamed bin Issa al-Jaber将出现对主管公共当局负责人的主动贿赂行为,特别是因为向巴尔干尼夫妇提供了他的私人飞机。

Arnaud Claude涉嫌参与购买里亚德的财务安排以及当选官员Jean-Pierre Aubry的亲密伙伴,也将受到审判。

责任编辑:皇辙奏 CN037